Fraudedossiers deel 3 - Hoe fraudeurs te werk gaan [3]

Beschrijving boek

Door Dr. Mr. R.N.J. Kamerling RA en Drs. J.R. van Helvoort.

Dit boek biedt een keur van fraudezaken:

• Operatie COBA, alias de Barendrecht-zaak. Na de ontmanteling van het koppelbazenimperium van Papa Blanca namen zijn leerlingen snel de opengevallen plaats in. En weer werden ondernemingen aan de lopende band naar een faillissement gejaagd. Een novum was echter het schuiven met aandelenpakketten naar buitenlandse rechtspersonen.
• De actie Black Meat was gericht tegen een groep flessentrekkers die het gemunt had op Nederlandse én Belgische vleesverwerkende ondernemingen.
• Bedrijfsfraude is voor veel ondernemingen een belangrijke verliespost. Praktijkvoorbeelden tonen aan dat het aantal bedrijfsfraudes in aantal en omvang stijgt naarmate de controlefrequentie en het uitvoeren van adequate maatregelen achterblijven.
• D en N zijn beiden in de huizenbranche hun carrière begonnen. Na het inklappen van de huizenmarkt werden beiden scharrelaar in het groot. Frauderen werd hun levensstijl.
• De tegenspelers van de Postale Recherche gaan steeds professioneler en geraffineerder te werk. Inmiddels zijn de eerste volledig valse giropassen al gesignaleerd.
• Ook merkenvervalsers worden steeds actiever. De bestrijding in deze vorm blijft een bijna hopeloze zaak.

Als een fraude aan het licht komt, geven de adviseurs in het kwaad meestal direct niet thuis. De misleide ondernemer draagt de risico’s. Een waarschuwing voor ondernemend Nederland.

.